Кого США наказали за поставки в Россию: разбор дел по странам
Санкции давно перестали быть историей про российские компании. Под удар попадают посредники в ОАЭ, Гонконге, Турции, Индии, Таиланде и Киргизии — торговые фирмы, дистрибьюторы электроники, судовладельцы и даже банк. В одном пакете 30 октября 2024 года OFAC внёс в список 275 лиц в 17 юрисдикциях. Разбираем механику, реальные имена и то, по каким признакам компанию признают звеном цепочки.
в одном пакете 30.10.2024
по третьим странам
в Entity List BIS
дочерние блокируются автоматически
Три инструмента, которыми работают США
Чтобы понять логику дел, нужно различать три разных режима — их часто путают, а последствия у них разные.
Компанию из любой страны вносят в список за материальное содействие уже обозначенному российскому лицу1. Активы в США блокируются, операции с ней для американских лиц запрещены. Действует правило 50%: дочерние компании блокируются автоматически.
С 22 декабря 2023 года иностранный банк рискует сам попасть под санкции, если проводит значимые операции в интересах российской военно-промышленной базы2. Именно это заставило банки региона резко ужесточить проверки.
Экспортный контроль: включённой компании нельзя поставлять товары американского происхождения без лицензии, а в выдаче лицензии, как правило, отказывают. Работает даже там, где сделка не касается доллара.
Связующее звено — Common High Priority List4: согласованный перечень товарных позиций, критичных для военного производства, — микроэлектроника, станки с числовым программным управлением, подшипники, навигационное оборудование. Ведомства отслеживают именно эти коды в торговой статистике и накладных, и резкий рост поставок такой номенклатуры из третьей страны в Россию становится отправной точкой расследования.
Реальные дела по странам
Ниже — публично обозначенные компании, сгруппированные по юрисдикции регистрации. Формулировки оснований приведены по официальным материалам.
| Юрисдикция | Примеры обозначенных компаний | Основание по материалам ведомств |
|---|---|---|
| ОАЭ | S M S Telecom FZCO, O G Services FZE, ARX Financial Engineering, Crypto Explorer DMCC (AWEX), Bitpapa IC FZC, Zeenit Supply and Trading DMCC, Talassa Shipping DMCC | Поставки товаров из перечня CHPL российским компаниям (по данным ведомств — на суммы порядка $10 млн за несколько месяцев и сотни отгрузок), обмен и вывод средств в интересах подсанкционных банков, морские перевозки5 |
| Гонконг и КНР | Chips Resources Limited, Maxtronic Global Limited, Avtex Semiconductor Limited, Chipgoo Electronics Limited, XH Smart Tech China | Тысячи отгрузок микроэлектроники российским конечным получателям, включая позиции первого уровня CHPL; по одной из компаний ведомства указывали более $13 млн таких поставок |
| Турция | Margiana İnşaat Dış Ticaret, Demirci Bilişim Ticaret Sanayi | Сотни отгрузок в адрес обозначенных российских компаний, связанных с производством БПЛА; поставки датчиков и измерительных инструментов. В материалах указано, что аналогичные компоненты извлекались из образцов вооружения |
| Индия | Shaurya Aeronautics, Shreya Life Sciences | Отгрузка товаров двойного назначения повышенного приоритета, включая радиолокационную и радионавигационную аппаратуру, а также серверов для задач искусственного интеллекта. Для обеих OFAC выпустил отдельные разрешения по гражданской авиации и гуманитарным товарам7 |
| Киргизия | OJSC Keremet Bank | Обслуживание трансграничных операций российских финансовых институтов, включая подсанкционный банк6 |
| Швейцария | Два гражданина Швейцарии | Оказание трастовых услуг и услуг по созданию компаний российским клиентам, включая подсанкционных лиц |
| Таиланд, Малайзия, Казахстан, Узбекистан, Сербия, Черногория, Бенин | Компании в этих юрисдикциях входили в пакет 30 октября 2024 года | Обозначения в рамках единой кампании против сетей обхода и посредников в цепочках поставок3 |
Обратите внимание на разнообразие профилей: это не только торговцы электроникой. В списках оказались криптообменники, финансовый брокер, поставщик фармацевтики и IT-оборудования, судовладельцы и провайдеры корпоративных услуг. Общий знаменатель — не отрасль, а роль звена в цепочке.
Банк одной страны и последствия для всей
Keremet Bank: как обозначение меняет поведение целого рынка
В январе 2025 года в санкционный список был внесён киргизский OJSC Keremet Bank — по заявлению американской стороны, с лета 2024 года банк обслуживал трансграничные операции российских финансовых институтов, включая подсанкционный Промсвязьбанк6.
Дальше произошло то, что важнее самой меры. Банк заявил об апелляции, Национальный банк Киргизии публично добивался снятия ограничений — и одновременно предписал коммерческим банкам ужесточить контроль за операциями. Одно обозначение изменило комплаенс-практику всего сектора.
Это и есть основной механизм действия вторичных санкций: прямой эффект ограничен одним лицом, но сигнал адресован всем остальным. Именно поэтому банки в ОАЭ, Турции, Казахстане и Киргизии за последние два года резко ужесточили проверку платежей с российским следом — они защищают не клиента, а собственный доступ к долларовым расчётам.
Как компания попадает в список
Из разобранных материалов складывается устойчивая последовательность.
Аномалия в торговой статистике
Резкий рост поставок позиций CHPL из третьей страны в Россию — особенно у компании, созданной после февраля 2022 года и не имевшей такой истории раньше.
Установление конечного получателя
Ведомства связывают отгрузки с конкретными российскими получателями, уже включёнными в списки, — часто по товарно-транспортным документам.
Квалификация как материального содействия
Формулировка обозначения обычно звучит как «материально содействовал, спонсировал или предоставлял поддержку» обозначенному лицу. Намерение доказывать не требуется — достаточно факта поставки.
Внесение в список и правило 50%
Блокируются активы, а вместе с компанией — все структуры, где ей принадлежит 50% и более, прямо или косвенно.
Генеральные лицензии на сворачивание
Иногда OFAC даёт ограниченное окно на завершение операций — как GL 110–112 после пакета 30 октября 2024 года, действовавшие до 14 декабря того же года7.
Делистинг как единственный выход
Исключение из перечня возможно по петиции; процедура описана в FAQ 897. Она длительная и требует доказать изменение обстоятельств или ошибку.
Отдельно стоит отметить нюанс, который обычно упускают: ведомства выпускают исключения для гуманитарной и авиационной безопасности. Так, для индийских компаний были изданы разрешения на поставки фармацевтики и на операции, необходимые для безопасности гражданской авиации. Это показывает, что цель — прервать конкретный канал, а не уничтожить контрагента целиком.
Что из этого следует для компании из третьей страны
Материалы дел дают довольно чёткую картину того, что именно повышает риск.
- Товарная номенклатура важнее географии. Позиции из перечня CHPL — микроэлектроника, станки с ЧПУ, подшипники, навигационное оборудование — находятся под отдельным наблюдением независимо от того, через какую страну идёт поставка.
- «Мы не знали конечного получателя» не работает. Обозначение строится на факте содействия, а не на доказанном умысле. Отсутствие проверки конечного пользователя — это не защита.
- Молодая компания с резким ростом оборота — типовой профиль. Несколько дел прямо отмечают дату создания фирмы после начала войны.
- Финансовые посредники в зоне особого внимания. Криптообменники, брокеры и провайдеры корпоративных услуг попадали в списки наравне с торговыми компаниями.
- Банк защищает себя, а не вас. Риск по EO 14114 объясняет, почему банки третьих стран закрывают счета превентивно и без объяснений.
- Локальная законность не спасает. Сделка может быть полностью законной по праву ОАЭ или Гонконга и при этом привести к включению в американский список.
Границы этого исследования
Шесть оговорок
1. Список — не приговор
Включение в перечень — административная мера исполнительной власти, а не решение суда. Компании оспаривают обозначения и иногда добиваются исключения.
2. Данные ведомств — одна сторона
Суммы и объёмы поставок приводятся по заявлениям американских органов. Мы воспроизводим их как позицию регулятора, а не как установленный судом факт.
3. Статусы меняются
Перечни обновляются постоянно: кого-то добавляют, кого-то исключают. Проверять нужно на дату сделки, а не по статье.
4. Это не карта «безопасных» юрисдикций
Отсутствие страны в перечне дел означает лишь, что публичных обозначений меньше, а не что через неё «можно».
5. Есть и другие режимы
Помимо США действуют меры ЕС и Великобритании, а в государствах ЕС обход санкций теперь уголовно наказуем.
6. Мы не помогаем обходить
Материал объясняет, как устроен риск, чтобы его не создавать. BCA не сопровождает операции, направленные на обход санкционных ограничений, ни в одной юрисдикции.
Санкции против компаний третьих стран — вопросы
За что США вносят в списки компании из третьих стран?
Какие страны затронуты больше всего?
Какие товары вызывают наибольшее внимание?
Что такое вторичные санкции для банков?
Есть ли примеры санкций против банка третьей страны?
Можно ли выйти из санкционного списка?
Материал подготовлен в 2026 году в информационных целях на основе официальных пресс-релизов Министерства финансов США, Государственного департамента и Бюро промышленности и безопасности, а также публичных аналитических обзоров. Названия компаний приводятся исключительно как факт включения в публичные санкционные перечни и не являются утверждением о вине конкретных лиц: включение в список — административная мера, а не приговор суда. Материал не является юридической консультацией, не содержит рекомендаций по обходу санкционных ограничений и не может использоваться для планирования таких действий. BCA не сопровождает операции, направленные на обход санкций.
BCA — международное корпоративное структурирование из Штутгарта. Помогаем оценить санкционный периметр цепочки поставок, выстроить процедуры скрининга и документирования и понять, где проходит граница допустимого для компании из третьей страны. Аспекты для резидентов РФ — на usd.bcaun.com.
Первоисточники
- Executive Order 14024 (15 апреля 2021 года) — базовое основание для российских санкций США; обозначение возможно, в том числе за «материальное содействие, спонсорство, финансовую, материальную или технологическую поддержку» уже обозначенных лиц. ofac.treasury.gov.
- Executive Order 14114 (22 декабря 2023 года) — риск вторичных санкций для иностранных финансовых институтов, проводящих значимые операции или оказывающих услуги в интересах военно-промышленной базы России. Сопутствующее руководство OFAC от 22.12.2023 и FAQ 1146–1157.
- Пресс-релиз Минфина США от 30 октября 2024 года: OFAC обозначил 275 лиц в 17 юрисдикциях, Госдеп — более 120 лиц, включая компании в КНР, Индии, Малайзии, Таиланде, Турции и ОАЭ; BIS добавил более 40 записей в Entity List. home.treasury.gov.
- Common High Priority List (CHPL) — согласованный перечень товарных позиций повышенного приоритета (микроэлектроника, станки с ЧПУ, подшипники и др.), по которому ведомства отслеживают поставки в Россию. bis.doc.gov.
- Пресс-релиз Минфина США от 25 марта 2024 года о криптоинфраструктуре и технологических закупках: обозначены, в частности, Bitpapa IC FZC LLC и Crypto Explorer DMCC (AWEX) с офисами в Москве и Дубае. home.treasury.gov.
- Обозначение OJSC Keremet Bank (Бишкек, Киргизия) по EO 14024 с отметкой о риске вторичных санкций; по заявлению американской стороны, банк с лета 2024 года обслуживал трансграничные операции российских финансовых институтов, включая Промсвязьбанк. Публикация в Federal Register, январь 2025 года.
- Обзор мер 30 октября 2024 года (OFAC, Госдеп, BIS) — Baker McKenzie, Global Sanctions and Export Controls Blog: перечень генеральных лицензий GL 110–112, разъяснение FAQ 1198, состав добавлений в Entity List. sanctionsnews.bakermckenzie.com.
- Процедура исключения из перечня: OFAC FAQ 897 и порядок подачи петиции о делистинге.
Названия компаний приведены по официальным пресс-релизам и записям санкционных перечней США. Статус конкретного лица может измениться: перечни обновляются, а исключение из списка возможно по процедуре делистинга.
Первоисточник на русскомРегламент (ЕС) № 2271/96
Блокирующий регламент — полный перевод
Рядом с каждым положением — текст оригинала, к ключевым статьям добавлен комментарий BCA. Чтобы разбираться в норме самостоятельно и не принимать на веру ничьё изложение, включая наше.
Связанные материалы BCA
Проверим цепочку поставок на санкционный риск
Оценим, где ваша структура или контрагенты соприкасаются с санкционным периметром, проверим товарные позиции по спискам приоритетных товаров и выстроим процедуры, которые доказывают добросовестность.