Санкции давно перестали быть историей про российские компании. Под удар попадают посредники в ОАЭ, Гонконге, Турции, Индии, Таиланде и Киргизии — торговые фирмы, дистрибьюторы электроники, судовладельцы и даже банк. В одном пакете 30 октября 2024 года OFAC внёс в список 275 лиц в 17 юрисдикциях. Разбираем механику, реальные имена и то, по каким признакам компанию признают звеном цепочки.
Чтобы понять логику дел, нужно различать три разных режима — их часто путают, а последствия у них разные.
Компанию из любой страны вносят в список за материальное содействие уже обозначенному российскому лицу1. Активы в США блокируются, операции с ней для американских лиц запрещены. Действует правило 50%: дочерние компании блокируются автоматически.
С 22 декабря 2023 года иностранный банк рискует сам попасть под санкции, если проводит значимые операции в интересах российской военно-промышленной базы2. Именно это заставило банки региона резко ужесточить проверки.
Экспортный контроль: включённой компании нельзя поставлять товары американского происхождения без лицензии, а в выдаче лицензии, как правило, отказывают. Работает даже там, где сделка не касается доллара.
Связующее звено — Common High Priority List4: согласованный перечень товарных позиций, критичных для военного производства, — микроэлектроника, станки с числовым программным управлением, подшипники, навигационное оборудование. Ведомства отслеживают именно эти коды в торговой статистике и накладных, и резкий рост поставок такой номенклатуры из третьей страны в Россию становится отправной точкой расследования.
Ниже — публично обозначенные компании, сгруппированные по юрисдикции регистрации. Формулировки оснований приведены по официальным материалам.
| Юрисдикция | Примеры обозначенных компаний | Основание по материалам ведомств |
|---|---|---|
| ОАЭ | S M S Telecom FZCO, O G Services FZE, ARX Financial Engineering, Crypto Explorer DMCC (AWEX), Bitpapa IC FZC, Zeenit Supply and Trading DMCC, Talassa Shipping DMCC | Поставки товаров из перечня CHPL российским компаниям (по данным ведомств — на суммы порядка $10 млн за несколько месяцев и сотни отгрузок), обмен и вывод средств в интересах подсанкционных банков, морские перевозки5 |
| Гонконг и КНР | Chips Resources Limited, Maxtronic Global Limited, Avtex Semiconductor Limited, Chipgoo Electronics Limited, XH Smart Tech China | Тысячи отгрузок микроэлектроники российским конечным получателям, включая позиции первого уровня CHPL; по одной из компаний ведомства указывали более $13 млн таких поставок |
| Турция | Margiana İnşaat Dış Ticaret, Demirci Bilişim Ticaret Sanayi | Сотни отгрузок в адрес обозначенных российских компаний, связанных с производством БПЛА; поставки датчиков и измерительных инструментов. В материалах указано, что аналогичные компоненты извлекались из образцов вооружения |
| Индия | Shaurya Aeronautics, Shreya Life Sciences | Отгрузка товаров двойного назначения повышенного приоритета, включая радиолокационную и радионавигационную аппаратуру, а также серверов для задач искусственного интеллекта. Для обеих OFAC выпустил отдельные разрешения по гражданской авиации и гуманитарным товарам7 |
| Киргизия | OJSC Keremet Bank | Обслуживание трансграничных операций российских финансовых институтов, включая подсанкционный банк6 |
| Швейцария | Два гражданина Швейцарии | Оказание трастовых услуг и услуг по созданию компаний российским клиентам, включая подсанкционных лиц |
| Таиланд, Малайзия, Казахстан, Узбекистан, Сербия, Черногория, Бенин | Компании в этих юрисдикциях входили в пакет 30 октября 2024 года | Обозначения в рамках единой кампании против сетей обхода и посредников в цепочках поставок3 |
Обратите внимание на разнообразие профилей: это не только торговцы электроникой. В списках оказались криптообменники, финансовый брокер, поставщик фармацевтики и IT-оборудования, судовладельцы и провайдеры корпоративных услуг. Общий знаменатель — не отрасль, а роль звена в цепочке.
В январе 2025 года в санкционный список был внесён киргизский OJSC Keremet Bank — по заявлению американской стороны, с лета 2024 года банк обслуживал трансграничные операции российских финансовых институтов, включая подсанкционный Промсвязьбанк6.
Дальше произошло то, что важнее самой меры. Банк заявил об апелляции, Национальный банк Киргизии публично добивался снятия ограничений — и одновременно предписал коммерческим банкам ужесточить контроль за операциями. Одно обозначение изменило комплаенс-практику всего сектора.
Это и есть основной механизм действия вторичных санкций: прямой эффект ограничен одним лицом, но сигнал адресован всем остальным. Именно поэтому банки в ОАЭ, Турции, Казахстане и Киргизии за последние два года резко ужесточили проверку платежей с российским следом — они защищают не клиента, а собственный доступ к долларовым расчётам.
Из разобранных материалов складывается устойчивая последовательность.
Резкий рост поставок позиций CHPL из третьей страны в Россию — особенно у компании, созданной после февраля 2022 года и не имевшей такой истории раньше.
Ведомства связывают отгрузки с конкретными российскими получателями, уже включёнными в списки, — часто по товарно-транспортным документам.
Формулировка обозначения обычно звучит как «материально содействовал, спонсировал или предоставлял поддержку» обозначенному лицу. Намерение доказывать не требуется — достаточно факта поставки.
Блокируются активы, а вместе с компанией — все структуры, где ей принадлежит 50% и более, прямо или косвенно.
Иногда OFAC даёт ограниченное окно на завершение операций — как GL 110–112 после пакета 30 октября 2024 года, действовавшие до 14 декабря того же года7.
Исключение из перечня возможно по петиции; процедура описана в FAQ 897. Она длительная и требует доказать изменение обстоятельств или ошибку.
Отдельно стоит отметить нюанс, который обычно упускают: ведомства выпускают исключения для гуманитарной и авиационной безопасности. Так, для индийских компаний были изданы разрешения на поставки фармацевтики и на операции, необходимые для безопасности гражданской авиации. Это показывает, что цель — прервать конкретный канал, а не уничтожить контрагента целиком.
Материалы дел дают довольно чёткую картину того, что именно повышает риск.
Включение в перечень — административная мера исполнительной власти, а не решение суда. Компании оспаривают обозначения и иногда добиваются исключения.
Суммы и объёмы поставок приводятся по заявлениям американских органов. Мы воспроизводим их как позицию регулятора, а не как установленный судом факт.
Перечни обновляются постоянно: кого-то добавляют, кого-то исключают. Проверять нужно на дату сделки, а не по статье.
Отсутствие страны в перечне дел означает лишь, что публичных обозначений меньше, а не что через неё «можно».
Помимо США действуют меры ЕС и Великобритании, а в государствах ЕС обход санкций теперь уголовно наказуем.
Материал объясняет, как устроен риск, чтобы его не создавать. BCA не сопровождает операции, направленные на обход санкционных ограничений, ни в одной юрисдикции.
Материал подготовлен в 2026 году в информационных целях на основе официальных пресс-релизов Министерства финансов США, Государственного департамента и Бюро промышленности и безопасности, а также публичных аналитических обзоров. Названия компаний приводятся исключительно как факт включения в публичные санкционные перечни и не являются утверждением о вине конкретных лиц: включение в список — административная мера, а не приговор суда. Материал не является юридической консультацией, не содержит рекомендаций по обходу санкционных ограничений и не может использоваться для планирования таких действий. BCA не сопровождает операции, направленные на обход санкций.
BCA — международное корпоративное структурирование из Штутгарта. Помогаем оценить санкционный периметр цепочки поставок, выстроить процедуры скрининга и документирования и понять, где проходит граница допустимого для компании из третьей страны. Аспекты для резидентов РФ — на usd.bcaun.com.
Названия компаний приведены по официальным пресс-релизам и записям санкционных перечней США. Статус конкретного лица может измениться: перечни обновляются, а исключение из списка возможно по процедуре делистинга.
Оценим, где ваша структура или контрагенты соприкасаются с санкционным периметром, проверим товарные позиции по спискам приоритетных товаров и выстроим процедуры, которые доказывают добросовестность.