Законодательство Гонконга · неофициальные переводы BCA Group
AML и TCSP: законы Гонконга на русском
Противодействие отмыванию денег по Ордонансу Cap. 615: лицензирование поставщиков трастовых или корпоративных услуг (TCSP) и надлежащая проверка клиентов (CDD) по Приложению 2. Полные неофициальные переводы с английским оригиналом и комментарием BCA.
Редактор переводов: Александр Баранов, BCA Group · Сверено на 26.10.2026
Cap. 615, Часть 5AОрдонанс о противодействии отмыванию денег (Cap. 615): лицензирование поставщиков трастовых или корпоративных услуг (TCSP) — кто обязан получать лицензию, fit and proper, одобрения, дисциплинарные меры (ст. 53A–53ZQ) · версия от 24.09.2026Cap. 615, Приложение 2Ордонанс о противодействии отмыванию денег (Cap. 615): надлежащая проверка клиентов и хранение документации — бенефициарный владелец, пороги, PEP, переводы, посредники (Часть 2, Приложение 2) · версия от 24.09.2026