Законодательство ОАЭ · Свободные зоны
Правила лицензирования DMCC (Licensing Rules, версия 3)
Полный перевод правил о лицензиях компаний и филиалов в свободной зоне DMCC: виды лицензий, требование об аренде, деятельность за пределами зоны, продление, добровольное прекращение, приостановление и отзыв лицензии DMCCA, режим бездействия. К ключевым статьям даны комментарии BCA.
Действует · в силе с 10.10.2024Карточка
| Официальное название | DMCC Licensing Rules, Issue Date 10 October 2024, Version 3 |
|---|---|
| По-русски | Правила лицензирования DMCC |
| Издан | 10.10.2024 |
| В силе с | 10.10.2024 |
| Редакция | версия 3 |
| Статей | 7 |
| Первоисточник | dmcc.ae |
Коротко
Правила дополняют Регламент DMCCA о компаниях 2024 года: какие лицензии выдаёт DMCC и на каких условиях (статья 3), как прекратить лицензию добровольно (статья 4), когда DMCCA вправе её приостановить или прекратить (статья 5) и как работает режим бездействия (статья 6).
Ключевые даты
| Дата | Событие |
|---|---|
| 10.10.2024 | Издан Правила DMCCA |
| 10.10.2024 | Вступил в силу Правила DMCCA |
Комментарий BCA
Как цитировать
Правила лицензирования DMCC (Licensing Rules, версия 3), неофиц. пер. BCA Group. URL: https://www.bcaun.com/uae-law/dmcc-licensing-rules/Правила лицензирования DMCC (DMCC Licensing Rules), версия 3 от 10.10.2024 : неофициальный перевод / BCA Group ; редактор перевода А. М. Баранов. — Текст : электронный // BCA Group : [сайт]. — URL: https://www.bcaun.com/uae-law/dmcc-licensing-rules/ (дата обращения: 08.10.2026).Ссылку на отдельную статью копирует кнопка # рядом с ней.
При цитировании перевода или комментария ссылка на источник обязательна (§§ 51, 63 UrhG — Закон Германии об авторском праве; ст. 1274 ГК РФ): BCA Group с активной ссылкой на страницу.
Полный перевод
Статья 1
Определения и толкование
1.1. В настоящих Правилах лицензирования, если контекст не требует иного, слова и выражения, не определённые в них, имеют то же значение и толкование, что и в Регламенте Управления Дубайского центра сырьевых товаров о компаниях 2024 года (Регламент о компаниях) либо в Регламенте Управления Дубайского центра сырьевых товаров о компаниях с ответственностью, ограниченной гарантией, 2024 года (Регламент о компаниях с ответственностью, ограниченной гарантией), в зависимости от применимости.
1.2. Для целей настоящих Правил лицензирования следующие слова, если контекст не требует иного, имеют следующие значения:
«Применимое законодательство и правила» (Applicable Laws and Rules): Законы и правила, применимые к Свободной зоне DMCC и в ней, включая любые иные законы, регламенты, правила, политики и процедуры, издаваемые DMCCA время от времени;
«Аккредитованный аудитор» (Approved Auditor): аудитор, зарегистрированный DMCCA в качестве аккредитованного аудитора;
«Утверждённые виды деятельности фрилансеров» (Approved Freelance Activities): утверждённый Регистратором перечень видов деятельности фрилансеров с учётом изменений, вносимых в него время от времени;
«Компания» (Company): компания, созданная в соответствии с Регламентом о компаниях или Регламентом о компаниях с ответственностью, ограниченной гарантией;
«Подтверждение бездействия» (Confirmation of Dormancy): имеет значение, указанное в пункте 6.8;
«Продолжение деятельности» (Continuation): означает, что с даты продолжения деятельности, указанной в Свидетельстве о продолжении деятельности, Продолжающее деятельность лицо становится Компанией в Реестре организаций DMCC, которая обязана получить Лицензию (термин «Продолжившее деятельность» (Continued) имеет соответствующее значение);
«Организация DMCC» (DMCC Entity): Компания или Филиал;
«Сбор за бездействие» (Dormancy Fee): сбор, размер которого определяется DMCCA время от времени и указывается в Перечне сборов, уплачиваемый за добровольное приостановление Лицензии;
«Создание» (Establishment): создание Филиала в Реестре организаций DMCC, который обязан получить Лицензию (термин «Созданный» (Established) имеет соответствующее значение);
«Существующий» (Existing): находящийся в состоянии существования, что подтверждается следующим: (а) в отношении Компании — Регистрацией такой Компании; (б) в отношении Филиала — Созданием такого Филиала; и (в) в отношении Продолжающего деятельность лица — Продолжением деятельности такого лица (термин «Существовать» (Exist) имеет соответствующее значение);
«Право собственности» (Freehold): право собственности (freehold) на недвижимость в Свободной зоне DMCC;
«Лицензия фрилансера» (Freelance Licence): имеет значение, указанное в пункте 3.1.6;
«Лицензия холдинговой компании» (Holding Company Licence): имеет значение, указанное в пункте 3.1.5;
«Закон» (Law): любые без исключения законодательные акты, декреты, решения, акты, законы, постановления, правила или регламенты, директивы и иные распоряжения, международные договоры, подзаконные акты (by laws), своды правил практики и иные акты подзаконного нормотворчества любого Государственного органа ОАЭ;
«Аренда» (Lease): аренда, наём или иная форма права пользования офисным помещением, коммерческим объектом, торговой площадью, торговым объектом, земельным участком под застройку либо иным разрешённым помещением или объектом в Свободной зоне DMCC, из которого Организация DMCC вправе осуществлять виды деятельности, указанные в её Лицензии;
«Категория Лицензии» (Licence Category): имеет значение, указанное в пункте 3.1.1;
«Лицензионный сбор» (Licence Fee): сбор, размер которого определяется DMCCA время от времени и указывается в Перечне сборов, уплачиваемый для получения Лицензии;
«Перечень утверждённых видов деятельности» (List of Approved Activities): утверждённый Регистратором перечень видов деятельности и требований с учётом изменений, вносимых в него время от времени;
«Разрешённый период» (Permitted Period): имеет значение, указанное в пункте 6.7;
«Регистрация» (Registration): регистрация Компании в Реестре организаций DMCC, необходимая для получения Лицензии (термин «Зарегистрированный» (Registered) имеет соответствующее значение);
«Сбор за продление» (Renewal Fee): сбор, размер которого определяется DMCCA время от времени и указывается в Перечне сборов, уплачиваемый для продления Лицензии;
«Перечень сборов» (Schedule of Charges): сборы, арендная плата и иные платежи, применимые в Свободной зоне DMCC, публикуемые и применяемые DMCCA время от времени и подробнее описанные в пункте 2.5;
«Лицензия SPV» (SPV Licence): имеет значение, указанное в пункте 3.1.2;
«Тариф» (Tariff): тариф штрафов, сборов и взысканий, применимых в Свободной зоне DMCC, публикуемый и применяемый DMCCA время от времени и подробнее описанный в пункте 2.5; и
«Государственный орган ОАЭ» (UAE Governmental Authority): любой орган, суд или иное учреждение, которое является частью Федерального правительства ОАЭ или Правительства Дубая либо действует в качестве таковой.
1.3. Толкование
(а) В настоящих Правилах лицензирования ссылка на:
i. положение какого-либо закона, правила или регламента включает ссылку на такой закон, правило или регламент с учётом изменений, дополнений или в новой редакции, принимаемых время от времени;
ii. лицо включает любое физическое лицо, юридическое лицо или организацию, не являющуюся юридическим лицом, в том числе компанию, товарищество, объединение, не являющееся юридическим лицом, правительство или государство;
iii. обязанность опубликовать или обеспечить опубликование определённого документа включает, если иное прямо не предусмотрено настоящими Правилами лицензирования, опубликование или обеспечение опубликования в печатной или электронной форме;
iv. день, неделя или месяц означает календарный день, неделю или месяц;
v. календарный год означает год по григорианскому календарю;
vi. слово, указывающее на один пол, включает все полы;
vii. единственное число включает множественное и наоборот, если контекст не требует иного;
viii. «включать» или «включая» означает «без ограничения»;
ix. «письменная форма» или «письменный» включает любой способ передачи информации, обеспечивающий сохранение записи содержащейся в нём информации и позволяющий воспроизвести её в материальной форме, включая электронные средства; и
x. пункт означает пункт (Rule) настоящих Правил лицензирования.
(б) Заголовки в настоящих Правилах лицензирования не влияют на их толкование.
Оригинал
Article 1 – Definitions And Interpretation
1.1 In these Licensing Rules, unless the context otherwise requires, words or expressions not defined have the same meaning and interpretation as in the Dubai Multi Commodities Centre Authority Company Regulations 2024 (the Company Regulations) or the Dubai Multi Commodities Centre Authority Companies Limited by Guarantee Regulations 2024 (the CLG Regulations), as applicable.
1.2 For the purposes of these Licensing Rules, the following words, unless the context otherwise requires, have the following meanings:
Applicable Laws and Rules means the Laws and rules applicable to and in the DMCC Free Zone, including any other laws, regulations, rules, policies and procedures issued by DMCCA from time to time;
Approved Auditor means the auditor which has been registered by DMCCA as an approved auditor;
Approved Freelance Activities means the list of approved freelance activities of the Registrar as may be amended from time to time;
Company means a company formed under the Company Regulations or the Companies Limited by Guarantee Regulations;
Confirmation of Dormancy has the meaning given to it in Rule 6.8;
Continuation means, with effect from the date of continuation stated in the Certificate of Continuation, a Continuing Entity becomes a Company on the Register of DMCC Entities, which is required to obtain a Licence (and Continued has a corresponding meaning);
DMCC Entity means a Company or a Branch;
Dormancy Fee means the fee payable, as determined by the DMCCA from time to time and set out in the Schedule of Charges, required for a voluntarily suspension of a Licence;
Establishment means the establishment of a Branch on the Register of DMCC Entities, which is required to obtain a Licence (and Established has a corresponding meaning);
Existing means being in existence, which is demonstrated as follows: (a) in respect of a Company, the Registration of that Company; (b) in respect of a Branch, the Establishment of that Branch; and (c) in respect of a Continuing Entity, the Continuation of such entity (and Exist has a corresponding meaning);
Freehold means a freehold interest in property within the DMCC Free Zone;
Freelance Licence has the meaning given to it in Rule 3.1.6;
Holding Company Licence has the meaning given to it in Rule 3.1.5;
Law means any and all legislation, decrees, resolutions, acts, statutes, ordinances, rules or regulations, directives and other orders, treaties, by laws, codes of practice and other subordinate legislation, of any UAE Governmental Authority;
Lease means a lease, rental or other form of right to use of office space, a commercial unit, a retail area, a retail unit, development land or such other permitted space or unit within the DMCC Free Zone from which a DMCC Entity may undertake the activities specified in its Licence;
Licence Category has the meaning given to it in Rule 3.1.1;
Licence Fee means the fee payable, as determined by the DMCCA from time to time and set out in the Schedule of Charges, required to obtain a Licence;
List of Approved Activities means the list of approved activities and requirements of the Registrar as may be amended from time to time;
Permitted Period has the meaning given to it in Rule 6.7;
Registration means the registration of a Company on the Register of DMCC Entities, which is required in order to obtain a Licence (and Registered has a corresponding meaning);
Renewal Fee means the fee payable, as determined by the DMCCA from time to time and set out in the Schedule of Charges, required to renew a Licence;
Schedule of Charges means the fees, rents or other charges applicable to the DMCC Free Zone published and enforced by the DMCCA from time to time, and as further described in Rule 2.5;
SPV Licence has the meaning given to it in Rule 3.1.2;
Tariff means the tariff of fines, levies and penalties applicable to the DMCC Free Zone published and enforced by the DMCCA from time to time, and as further described in Rule 2.5; and UAE Governmental Authority means any authority, court or other body which is, or operates as part of, the Federal Government of the UAE or the Government of Dubai.
1.3 Interpretation
(a) In these Licensing Rules, a reference to:
i. a provision of any law, rule or regulation includes a reference to that law, rule or regulation as amended, extended or re-enacted from time to time;
ii. a person includes any natural person, corporate entity or unincorporated entity, including a company, partnership, unincorporated association, government or state;
iii. an obligation to publish, or to cause to be published, a particular document includes, unless expressly provided otherwise in these Licensing Rules, publishing or causing to be published in printed or electronic form;
iv. day, week or month means a calendar day, week or month;
v. a calendar year means a year of the Gregorian calendar;
vi. a word that suggests one gender includes all genders;
vii. the singular includes the plural and vice versa, unless the context otherwise requires;
viii. include or including means without limitation;
ix. writing or written includes any mode of communication that preserves a record of the information contained in it and is capable of being produced or reproduced in tangible form, including electronic means; and
x. a Rule means a rule of these Licensing Rules.
(b) The headings in these Licensing Rules do not affect its interpretation.
Статья 2
Общие положения
2.1. Все Организации DMCC подчиняются следующему и обязаны соблюдать следующее:
2.1.2. настоящие Правила лицензирования;
2.1.3. Регламент о компаниях или Регламент о компаниях с ответственностью, ограниченной гарантией (в зависимости от применимости); и
2.1.4. всё иное Применимое законодательство и правила, включая, где применимо, относящиеся к Аренде, Праву собственности, контролю за строительством и эксплуатацией, трудовым отношениям, охране здоровья, безопасности и окружающей среды, а также дорожному движению.
2.2. Настоящие Правила лицензирования вступают в силу в дату вступления в силу Регламента о компаниях и публикуются в порядке, установленном DMCCA. Каждая Организация DMCC несёт ответственность за отслеживание изменений и обновлений настоящих Правил лицензирования, а также любых новых или изменённых уведомлений, политик и процедур, издаваемых время от времени.
2.3. Организациям DMCC не разрешается совместно использовать свои помещения или передавать их в субаренду без предварительного письменного одобрения Регистратора. Регистратор оставляет за собой право отклонить любое заявление о субаренде или совместном использовании помещений и взимать ежегодный сбор за каждую одобренную субаренду или каждое одобренное совместное использование помещений дополнительно к Лицензионному сбору.
2.4. Производство и сбыт любых контрабандных товаров строго запрещены в любое время, включая любые товары, запрещённые Законом.
2.5. Все сборы, арендная плата и иные платежи уплачиваются авансом либо иным образом в соответствии со ставками и платежами, указанными в Перечне сборов, а все штрафы, сборы и взыскания уплачиваются в срок, установленный Тарифом.
2.6. Любая Организация DMCC или любое иное лицо, допустившее нарушение настоящих Правил лицензирования, помимо любых иных решений, которые может принять Регистратор, подлежит Санкциям либо иным мерам по определению DMCCA. DMCCA вправе применить или наложить такие Санкции в отношении любой Организации DMCC или любого лица, которые, по мнению DMCCA, нарушают настоящие Правила лицензирования, Регламент о компаниях, Регламент о компаниях с ответственностью, ограниченной гарантией, и (или) иное Применимое законодательство и правила, а также в отношении любой Организации DMCC или любого лица, которые иным образом создают неудобства, беспокойство или помехи для сообщества. DMCCA оставляет за собой право применить или наложить любые Санкции за такое поведение или такую деятельность.
2.7. Любое решение или определение DMCCA или Регистратора (в зависимости от обстоятельств), включая предоставление или отказ в предоставлении любого одобрения или согласия либо установление каких-либо условий или иных требований, принимается по абсолютному усмотрению DMCCA или Регистратора.
2.8. DMCCA и Регистратор не несут ответственности за какие бы то ни было убытки, возникшие в результате или в связи с любым решением или определением.
2.9. При принятии любого решения или определения, указанного в пункте 2.7, Регистратор обязан уведомить Организацию DMCC, если только это не запрещено решением суда или требованием законодательства.
Оригинал
Article 2 – General
2.1 All DMCC Entities are subject to and must comply with the following:
2.1.2 these Licensing Rules;
2.1.3 the Company Regulations or the Companies Limited by Guarantee Regulations (as applicable); and
2.1.4 all other Applicable Laws and Rules, including, where applicable, those relating to Leases, Freehold, building and operation controls, employment affairs, health safety and environment, and traffic affairs.
2.2 These Licensing Rules come into force on the effective date of the Company Regulations and will be published in a manner prescribed by DMCCA. It is the responsibility of each DMCC Entity to check for amendments or updates to these Licensing Rules and any new or amended notices, policies and procedures issued from time to time.
2.3 DMCC Entities are not permitted to share or sub-lease their premises without the prior written approval of the Registrar. The Registrar reserves the right to reject any application for a sub-lease or premises sharing and to charge a fee annually for each approved sub- lease or premises sharing, in addition to the Licence Fee.
2.4 The manufacture and marketing of any contraband items is strictly forbidden at all times, including any item that is prohibited by Law.
2.5 All fees, rents or other charges are payable in advance or otherwise in accordance with the rates and charges set out in the Schedule of Charges, and all fines, levies and penalties are payable within the time period stipulated in the Tariff.
2.6 Any DMCC Entity or any other person who commits any breach of these Licensing Rules will, in addition to any other decisions that may be made by the Registrar, be subject to Sanctions, or as otherwise determined by DMCCA. DMCCA may issue or impose such Sanctions against any DMCC Entity or person that the DMCCA considers to be in breach of these Licensing Rules, the Company Regulations, the Companies Limited by Guarantee Regulations and/or any other Applicable Laws and Rules, or any DMCC Entity or person who otherwise causes nuisance, disturbance or disruption to the community. DMCCA reserves the right to issue or impose any Sanctions for such behaviour or activity.
2.7 Any decision or determination by DMCCA or the Registrar (as the case may be), including the giving or rejection of any approval or consent or imposing any conditions or other requirements, is given in DMCCA’s or the Registrar’s absolute discretion.
2.8 DMCCA and the Registrar accept no liability for any loss whatsoever arising from or in connection with any decision or determination.
2.9 On making any decision or determination referred to in Rule 2.7, the Registrar shall notify the DMCC Entity, unless otherwise restricted from doing so by court order or legislative requirement.
Пункты 2.7 и 2.8 в паре задают тон всем Правилам: любое решение DMCCA или Регистратора принимается по абсолютному усмотрению, а за убытки от такого решения ни DMCCA, ни Регистратор не отвечают. Единственная процедурная гарантия, которую текст здесь даёт лицензиату, — уведомление о принятом решении (пункт 2.9). Отметим также пункт 2.3: совместное использование или субаренда помещения без письменного одобрения Регистратора прямо запрещены, а за одобренную субаренду Регистратор вправе взимать отдельный ежегодный сбор сверх Лицензионного. Нумерация пункта 2.1 в оригинале начинается с подпункта 2.1.2 — так в источнике.
Статьи 3–7
Лицензии Свободной зоны DMCC
3.1. Категории Лицензий и разрешённые виды деятельности
3.1.1. В Свободной зоне DMCC доступны следующие категории Лицензий (каждая — Категория Лицензии):
(а) Торговая лицензия (Trading Licence): для осуществления торговой деятельности, указанной в Лицензии;
(б) Сервисная лицензия (Service Licence): для осуществления деятельности по оказанию услуг, указанной в Лицензии;
(в) Коммерческая лицензия (Commercial Licence): для осуществления деятельности SPV, холдинговой компании, семейного офиса одной семьи (SFO) и семейного офиса нескольких семей (MFO);
(г) Промышленная лицензия (Industrial Licence): для осуществления производственной деятельности, указанной в Лицензии;
(д) Лицензия фрилансера (Freelance Licence); и
(е) такая иная Категория Лицензии, которая может быть определена или предоставлена, по мере необходимости, Регистратором время от времени.
3.1.2. Компания вправе подать заявление на получение Лицензии на осуществление деятельности в качестве компании специального назначения (в соответствии с Перечнем утверждённых видов деятельности) (Лицензия SPV).
3.1.3. Компания вправе подать заявление на получение Лицензии на осуществление деятельности в качестве семейного офиса одной семьи (single family office) (в соответствии с Перечнем утверждённых видов деятельности) (Лицензия SFO).
3.1.4. Компания вправе подать заявление на получение Лицензии на осуществление деятельности в качестве семейного офиса нескольких семей (multi family office) (в соответствии с Перечнем утверждённых видов деятельности) (Лицензия MFO).
3.1.5. Компания вправе подать заявление на получение Лицензии на осуществление деятельности в качестве холдинговой компании (в соответствии с Перечнем утверждённых видов деятельности) (Лицензия холдинговой компании).
3.1.6. Физическое лицо вправе подать заявление на получение Лицензии на ведение предпринимательской деятельности в качестве фрилансера на основании лицензии фрилансера (Лицензия фрилансера). Лицензия фрилансера должна выдаваться в отношении одного или нескольких Утверждённых видов деятельности фрилансеров.
3.1.7. Независимо от пункта 3.1.1, Регистратор вправе в любое время потребовать от Организации DMCC подать заявление на получение отдельной Лицензии.
3.1.8. Лицензии действуют в отношении разрешённых видов деятельности, осуществляемых в Свободной зоне DMCC или из неё, в течение срока, указанного в Лицензии.
3.2. Заявление о выдаче Лицензии, изменения, внесение изменений
3.2.1. С учётом пункта 6 и если Регистратором не установлено иное, все лица, ведущие или осуществляющие какую-либо предпринимательскую или коммерческую деятельность в Свободной зоне DMCC или из неё, обязаны:
(а) быть Существующими;
(б) иметь действующую Аренду или Право собственности; и
(в) иметь и поддерживать действующую Лицензию в любое время.
Лицензии подлежат продлению не позднее даты истечения их срока действия в соответствии с пунктом 3.3.
3.2.2. Регистратор вправе предоставить письменное освобождение от любых условий, указанных в пункте 3.2.1, при наличии обоснованных оснований для такого освобождения, одобренных DMCCA.
3.2.3. Если Регистратором не установлено иное, для получения права на Лицензию, ее получения и сохранения действующей Лицензии, за исключением Лицензии фрилансера, заявитель обязан:
(а) быть Существующим;
(б) заключить действующий договор Аренды или иметь Право собственности на имя Организации DMCC;
(в) не нарушать какие-либо положения настоящих Правил лицензирования, Регламента о компаниях или Регламента о компаниях с ответственностью, ограниченной гарантией (в зависимости от применимости), либо иного Применимого законодательства и правил;
(г) в случае Компании — подтвердить к удовлетворению Регистратора соблюдение требований об оплате Оплаченного акционерного капитала (Paid Up Share Capital) в объёме, требуемом согласно Перечню утверждённых видов деятельности;
(д) подтвердить к удовлетворению Регистратора наличие необходимых лицензий, разрешений, виз и одобрений, которые могут требоваться иными Государственными органами ОАЭ; и
(е) представлять любые иные документы или сведения, которые Регистратор может обоснованно запросить время от времени.
3.2.4. Организация DMCC обязана обеспечить получение Лицензии в срок, установленный Регламентом о компаниях или Регламентом о компаниях с ответственностью, ограниченной гарантией (в зависимости от применимости).
3.2.5. Заявление о выдаче Лицензии, подаваемое Регистратору, должно сопровождаться уплатой Лицензионного сбора и любых иных применимых платежей или сборов, определяемых DMCCA время от времени.
3.2.6. При одобрении заявления о выдаче Лицензии Регистратор обязан выдать Лицензию Организации DMCC.
3.2.7. DMCCA вправе при выдаче Лицензии или в любое время после этого изменить сроки или условия такой Лицензии по своему усмотрению.
3.2.8. С учётом статьи 16 Регламента о компаниях или статьи 14 Регламента о компаниях с ответственностью, ограниченной гарантией (в отношении изменения наименования Организации DMCC), а также статьи 57 Регламента о компаниях или статьи 42 Регламента о компаниях с ответственностью, ограниченной гарантией (в отношении смены Управляющего), в отношении любого предполагаемого изменения содержания действующей Лицензии (включая изменение адреса или вида деятельности) Организация DMCC обязана незамедлительно направить Регистратору запрос об одобрении с указанием соответствующего изменения, которое предполагается внести, вместе с относящимися к предполагаемому изменению документами. Организация DMCC также обязана уплатить соответствующий сбор, указанный в Перечне сборов. После получения такого запроса Регистратор вправе потребовать представления иных сведений до предоставления своего одобрения.
3.2.9. Если Регистратор одобрил запрос Организации DMCC об изменении в соответствии с пунктом 3.2.8, выдаётся новая или обновлённая Лицензия, и Регистратор вносит новые или обновлённые сведения в Реестр организаций DMCC.
3.2.10. Если изменение в соответствии с пунктом 3.2.8 касается изменения адреса или вида деятельности, Организация DMCC не вправе осуществлять деятельность по новому месту нахождения или перемещаться в него либо приступать к новому виду деятельности, пока и до тех пор, пока Регистратор не предоставит своё одобрение.
3.2.11. Для сохранения действующей Лицензии Организация DMCC обязана вести свою деятельность в Свободной зоне DMCC или из неё. Если Организация DMCC ведёт какую-либо деятельность или операции за пределами Свободной зоны DMCC, она должна получить для этого необходимое письмо-подтверждение (acknowledgement letter) от Регистратора и одобрения любых иных соответствующих Государственных органов ОАЭ.
3.2.12. Несоблюдение настоящего пункта 3.2 может повлечь отказ Регистратора в одобрении любого заявления о выдаче Лицензии или запроса об изменении и может привести, помимо прочего, к наложению Санкции и (или) отклонению заявления о продлении.
3.3. Продление Лицензий
3.3.1. Лицензии действуют в течение срока, указанного в Лицензии, и подлежат продлению не позднее даты истечения срока, указанной в Лицензии.
3.3.2. Лицо не вправе вести или осуществлять какую-либо предпринимательскую или коммерческую деятельность в Свободной зоне DMCC или из неё без действующей Лицензии.
3.3.3. При подаче заявления о продлении Лицензии, если Регистратором не установлено иное, соответствующее лицо обязано:
(а) продолжать соблюдать настоящие Правила лицензирования, включая поддержание действующих соответствующих лицензий, разрешений, виз и любых соответствующих одобрений любого Государственного органа ОАЭ;
(б) представить свою аудированную финансовую отчётность и аудиторское заключение в соответствии со статьёй 73.7 (в случае Компании) и статьёй 84 (в случае Филиала) Регламента о компаниях либо статьёй 57.7 Регламента о компаниях с ответственностью, ограниченной гарантией, если освобождение не предусмотрено Применимым законодательством и правилами;
(в) представить доказательства отсутствия у соответствующей Организации DMCC задолженности по любым сборам, иным платежам либо штрафам или взысканиям, которые подлежат уплате DMCCA или любому иному лицу в связи с её Арендой или Правом собственности либо любым иным вопросом, относящимся к Свободной зоне DMCC;
(г) уплатить Сбор за продление и любые иные применимые платежи или сборы; и
(д) представить любые иные документы или сведения, которые Регистратор может обоснованно запросить, включая заполнение анкет комплексной проверки (due diligence) о состоянии деятельности и представление свидетельств о надлежащем правовом статусе (certificates of good standing) в отношении статуса Акционера.
3.3.4. Если лицо не продлило свою Лицензию до даты истечения её срока включительно, Регистратор вправе по своему усмотрению предоставить ограниченный льготный период, в течение которого такая Организация DMCC обязана завершить процедуру продления. Если такое лицо не продлит свою Лицензию в течение любого разрешённого льготного периода, его Лицензия может быть приостановлена или прекращена в соответствии с пунктом 5, и Регистратор вправе принять любые меры, которые сочтёт необходимыми.
3.3.5. Помимо пункта 3.3.4, несоблюдение настоящего пункта 3.3 может повлечь отклонение заявления о продлении и (или) наложение любой иной Санкции.
Оригинал
Article 3 – Dmcc Free Zone Licences
3.1. Licence Categories and permitted activities
3.1.1 The categories of Licence available within the DMCC Free Zone are as follows (each a Licence Category):
(a) Trading Licence: to carry out trading activities specified in the Licence;
(b) Service Licence: to carry out service activities specified in the Licence;
(c) Commercial Licence: to carry out SPV, Holding Company, SFO and MFO activities;
(d) Industrial Licence: to carry out manufacturing activities as specified in the Licence;
(e) Freelance Licence; and
(f) such other Licence Category that may be determined or made available, as appropriate, by the Registrar from time to time.
3.1.2 A Company may apply for a Licence to conduct activities as a special purpose vehicle (in accordance with the List of Approved Activities) (an SPV Licence).
3.1.3 A Company may apply for a Licence to conduct activities as a single family office (in accordance with of the List of Approved Activities) (an SFO Licence).
3.1.4 A Company may apply for a Licence to conduct activities as a multi family office (in accordance with the List of Approved Activities) (an MFO Licence).
3.1.5 A Company may apply for a Licence to conduct activities as a holding company (in accordance with the List of Approved Activities) (a Holding Company Licence).
3.1.6 A natural person may apply for a Licence to conduct business as a freelancer under a freelance licence (Freelance Licence). A Freelance Licence must be in respect of one or more Approved Freelance Activities.
3.1.7 Notwithstanding Rule 3.1.1, the Registrar may, at any time require a DMCC Entity to apply for a separate Licence.
3.1.8 Licences are valid for permitted activities conducted in or from the DMCC Free Zone for the period specified in the Licence.
3.2 Licence application, variations, changes
3.2.1 Subject to Rule 6 and unless specified by the Registrar otherwise, all persons undertaking or operating any business or commercial activities in or from the DMCC Free Zone must:
(a) be Existing;
(b) have a valid Lease or Freehold; and
(c) hold and maintain an active Licence at all times.
Licences must be renewed on or before their expiry in accordance with Rule 3.3.
3.2.2 The Registrar may permit written exemption from any conditions set out in Rule
3.2.1 subject to justifiable grounds for such exemption approved by DMCCA.
3.2.3 Unless specified otherwise by the Registrar, to qualify for, obtain and hold an active Licence, other than the Freelance Licence, the applicant must:
(a) be Existing;
(b) have entered into a valid Lease or Freehold in the name of the DMCC Entity;
(c) not be in contravention of any aspect of these Licensing Rules, the Company Regulations or the Companies Limited by Guarantee Regulations (as applicable), or any other Applicable Laws and Rules;
(d) in case of a Company, demonstrate to the satisfaction of the Registrar that it has complied with the requirements for the payment of Paid Up Share Capital to the extent required under the List of Approved Activities;
(e) demonstrate to the satisfaction of the Registrar that it has the necessary licences, permits, visas and approvals as may be required by other UAE Governmental Authority; and
(f) provide any other documentation or information as may be reasonably requested by the Registrar from time to time.
3.2.4 The DMCC Entity must ensure that it obtains a Licence within the time period specified in the Company Regulations or Companies Limited by Guarantee Regulations (as applicable).
3.2.5 The application for a Licence filed with the Registrar must be accompanied by payment of the Licence Fee, and any other applicable charges or fees, as determined by DMCCA from time to time.
3.2.6 On approval of the Licence application, the Registrar must issue a Licence to the DMCC Entity.
3.2.7 DMCCA may, upon the issue of a Licence or at any time thereafter, vary the terms or conditions of that Licence in its discretion.
3.2.8 Subject to Article 16 of the Company Regulations or Article 14 of the Companies Limited by Guarantee Regulations (in respect of change of name of a DMCC Entity) and Article 57 of the Company Regulations or Article 42 of the Companies Limited by Guarantee Regulations (in respect of change of a Manager), in respect of any proposed change to the contents of an active Licence (including change of address or the business activity), a DMCC Entity must promptly provide a request for approval to the Registrar setting out the relevant change to be made, together with the relevant documents relating to the proposed change. The DMCC Entity must also make payment of the appropriate fee, as specified in the Schedule of Charges. Following receipt of such request, the Registrar may require other information to be provided prior to giving its approval.
3.2.9 If the Registrar has approved a DMCC Entity’s request for change pursuant to Rule 3.2.8, a new or updated Licence will be issued and the Registrar will enter the new or updated details on the Register of DMCC Entities.
3.2.10 If a change pursuant to Rule 3.2.8 relates to a change in address or activity, a DMCC Entity must not operate or relocate to the new location, or undertake the new activity, unless and until the Registrar has given its approval.
3.2.11 A DMCC Entity must conduct its business in or from the DMCC Free Zone in order to maintain an active Licence. If a DMCC Entity has any business or operations outside of the DMCC Free Zone, it must have obtained the required acknowledgement letter from the Registrar and approvals from any other relevant UAE Governmental Authority to do so.
3.2.12 Failure to comply with this Rule 3.2 may result in the Registrar not giving its approval of any application for a Licence or request for change, and may lead to, among other things, a Sanction being imposed and/or rejection of an application for renewal.
3.3 Licence renewals
3.3.1 Licences are valid for the period specified in the Licence and must be renewed on or before the date of expiry specified in the Licence.
3.3.2 A person must not undertake or operate any business or commercial activities in or from the DMCC Free Zone without a valid Licence.
3.3.3 In applying for Licence renewal, unless specified by the Registrar otherwise, the relevant person must:
(a) continue to comply with these Licensing Rules, including maintaining the relevant valid licences, permits, visas and any relevant approvals from any UAE Governmental Authority;
(b) have submitted its audited financial statements and report in accordance with Article 73.7 (in the case of a Company) and Article 84 (in the case of a Branch) of the Company Regulations or Article 57.7 of the Companies Limited by Guarantee Regulations, unless exempt by Applicable Laws and Rules;
(c) provide evidence that the relevant DMCC Entity is not in arrears in respect of any fees, any other charges, or any fines or penalties that are due and payable to the DMCCA or any other person in connection with its Lease or Freehold or any other matter relating to the DMCC Free Zone;
(d) pay the Renewal Fee and any other charges or fees as may be applicable; and
(e) provide any other documentation or information as may be reasonably requested by the Registrar, including completion of due diligence questionnaires in respect of status of activities and certificates of good standing in respect of Shareholder’s status.
3.3.4 If a person fails to renew its Licence on or before the date of expiry, the Registrar may grant, in its discretion, a limited grace period in which such DMCC Entity is required to complete the renewal process. If such person fails to renew its Licence within any permitted grace period, then its Licence may be suspended or terminated in accordance with Rule 5 and the Registrar may take any such action as it deems necessary.
3.3.5 In addition to Rule 3.3.4, failure to comply with this Rule 3.3 may result in the rejection of an application for renewal and/or any other Sanction being imposed.
Лицензия DMCC неотделима от физического присутствия: без действующей Аренды или Права собственности на имя самой организации её не выдадут и не сохранят (пункты 3.2.1, 3.2.3), а прямо названные исключения — Лицензия фрилансера и письменное освобождение Регистратора (пункт 3.2.2). Пункт 3.2.11 закрывает популярную схему «лицензия в зоне — бизнес по всему Дубаю»: деятельность за пределами Свободной зоны DMCC допускается лишь с письмом-подтверждением Регистратора и одобрениями иных Государственных органов ОАЭ. Продление Лицензии привязано к сдаче аудированной отчётности, отсутствию долгов и, по запросу, к свидетельствам о надлежащем статусе Акционеров — для многоуровневых структур последнее означает регулярную бумажную работу по всей цепочке владения. Обратите внимание и на пункт 3.2.7: условия уже выданной Лицензии DMCCA вправе изменить по своему усмотрению.
Запрос Организации DMCC о добровольном прекращении Лицензии
4.1. Если Организация DMCC желает добровольно прекратить свою Лицензию, она вправе сделать это, направив Регистратору запрос с указанием причины прекращения.
4.2. Если Организация DMCC:
4.2.1. имеет более одной Лицензии и желает прекратить одну или несколько (но не все) из своих Лицензий, такая Организация DMCC вправе сделать это по своему усмотрению при условии, что любая иная оставшаяся Лицензия является действующей или добровольно приостановлена в соответствии с пунктом 6; или
4.2.2. желает прекратить и заменить свою текущую действующую Лицензию новой Лицензией, такая Организация DMCC обязана соблюсти требования настоящих Правил лицензирования, относящиеся к заявлению о выдаче Лицензии,
и в обоих случаях Регистратор вправе установить любые иные сроки и (или) условия, которые сочтёт необходимыми.
4.3. Если Организация DMCC желает добровольно прекратить свою Лицензию (или, если их более одной, все свои Лицензии), поскольку более не намерена Существовать в Свободной зоне DMCC, Регистратор предоставляет своё одобрение при условии выполнения Организацией DMCC к удовлетворению Регистратора следующих условий:
4.3.1. аннулирование или перевод виз;
4.3.2. представление доказательств, в форме, удовлетворяющей Регистратора, того, что любая заключённая Аренда прекращена при отсутствии непогашенной задолженности;
4.3.3. закрытие банковского счёта;
4.3.4. соблюдение требований о ликвидации или снятии с регистрации (removal) Организации DMCC (в зависимости от обстоятельств) в соответствии с Регламентом о компаниях или Регламентом о компаниях с ответственностью, ограниченной гарантией (в зависимости от применимости); и
4.3.5. урегулирование любых иных неурегулированных вопросов, относящихся к Лицензии.
Регистратор вправе установить иные сроки и (или) условия, которые сочтёт необходимыми и которые Организация DMCC обязана соблюдать.
4.4. По завершении процедуры ликвидации или исключения Организации DMCC в соответствии с Регламентом о компаниях или Регламентом о компаниях с ответственностью, ограниченной гарантией (в зависимости от применимости) такая Организация DMCC отражается в Реестре организаций DMCC как Прекращённая (Dissolved) либо Снятая с регистрации (Removed).
Оригинал
Article 4 – Dmcc Entity’S Request For Voluntary Termination
4.1 If a DMCC Entity wishes to voluntarily terminate its Licence, it may do so by submitting a request to the Registrar setting out the reason for termination.
4.2 If a DMCC Entity:
4.2.1 has more than one Licence and wishes to terminate one or more (but not all) of its Licences, then such DMCC Entity can do so in its discretion provided that any other remaining Licence is active or has been voluntarily suspended pursuant to Rule 6; or
4.2.2 wishes to terminate and replace its current active Licence with a new Licence, then such DMCC Entity must comply with the requirements under these Licensing Rules relating to Licence application, and in both of these cases, the Registrar may impose any other terms and/or conditions as it deems necessary.
4.3 If a DMCC Entity wishes to voluntarily terminate its Licence (or if there is more than one, all of its Licences) as it no longer intends to Exist in the DMCC Free Zone, the Registrar shall grant its approval subject to the DMCC Entity fulfilling the following conditions to the satisfaction of the Registrar:
4.3.1 cancellation or transfer of visas;
4.3.2 evidence, in a form satisfactory to the Registrar, that any Lease entered into has been terminated with no amounts outstanding;
4.3.3 closure of bank account;
4.3.4 compliance with the requirements for the winding-up or removal of the DMCC Entity (as the case may be) in accordance with the Company Regulations or Companies Limited by Guarantee Regulations (as applicable); and
4.3.5 settlement of any other outstanding matters relating to the Licence.
The Registrar may impose other terms and/or conditions as it deems necessary to which the DMCC Entity must comply.
4.4 Upon completion of the winding-up or removal process of the DMCC Entity in accordance with the Company Regulations or Companies Limited by Guarantee Regulations (as applicable), such DMCC Entity will appear on the Register of DMCC Entities as either Dissolved or Removed.
Приостановление или прекращение Лицензии со стороны DMCCA
5.1. Если лицо совершает любое из следующего:
5.1.1. любое нарушение Регламента о компаниях, Регламента о компаниях с ответственностью, ограниченной гарантией, или иного Применимого законодательства и правил;
5.1.2. не представляет необходимое заявление или документы для продления, как того требует Регистратор, и (или) в установленный срок;
5.1.3. будет установлено, что оно представило ложные, неточные или вводящие в заблуждение сведения о своей деятельности или операциях; или
5.1.4. не соблюдает или нарушило одно или несколько положений настоящих Правил лицензирования либо срок или условие своей Лицензии,
DMCCA вправе приостановить или прекратить Лицензию путём направления письменного уведомления, вступающего в силу в дату, указанную в таком уведомлении.
5.2. Если Организация DMCC имеет более одной Лицензии, DMCCA вправе приостановить или прекратить любые иные Лицензии Организации DMCC.
5.3. Если DMCCA (в оригинале — «DMCAA») приостанавливает Лицензию в соответствии с Регламентом о компаниях или Регламентом о компаниях с ответственностью, ограниченной гарантией (в зависимости от применимости), оно вправе сделать это на такой срок и таким образом, которые DMCCA сочтёт необходимыми, включая требование к Организации DMCC устранить обстоятельства, повлёкшие приостановление. Приостановленная Лицензия может быть возобновлена, если DMCCA сочтёт, что Организация DMCC устранила такие обстоятельства к удовлетворению DMCCA.
5.4. Если Лицензия Организации DMCC приостановлена или прекращена либо Организация DMCC не подала заявление в соответствии с пунктом 6.14, DMCCA вправе, помимо прочего, наложить Санкцию и (или) исключить её из реестра (Strike-off), а также обязать Организацию DMCC завершить процедуру прекращения (Dissolved) или снятия с регистрации (Removed) (в зависимости от обстоятельств).
5.5. По завершении процедуры ликвидации или исключения Организации DMCC в соответствии с Регламентом о компаниях или Регламентом о компаниях с ответственностью, ограниченной гарантией (в зависимости от применимости) такая Организация DMCC отражается в Реестре организаций DMCC как Прекращённая (Dissolved) либо Снятая с регистрации (Removed).
Оригинал
Article 5 – Suspension Or Termination Of A Licence By Dmcca
5.1 If a person commits any of the following:
5.1.1 any breach of the Company Regulations, Companies Limited by Guarantee Regulations or other Applicable Laws and Rules;
5.1.2 fails to submit the requisite application or renewal documentation as required by the Registrar and / or within the stipulated time period;
5.1.3 is found to have provided false, inaccurate or misleading information regarding its business or operations; or
5.1.4 fails to comply, or has violated, one or more provisions of these Licensing Rules or a term or condition of its Licence, DMCCA may suspend or terminate the Licence with written notice effective on the date stated in that notice.
5.2 If a DMCC Entity has more than one Licence, DMCCA may suspend or terminate any other Licences of the DMCC Entity.
5.3 If DMCAA suspends a Licence pursuant to the Company Regulations or Companies Limited by Guarantee Regulations (as applicable), it may do so for such period and in such manner as DMCCA may deem necessary, including requiring the DMCC Entity to remedy the circumstances leading to the suspension. A suspended Licence may be re- activated if DMCCA is of the view that the DMCC Entity has remedied the circumstances to DMCCA’s satisfaction.
5.4 If a DMCC Entity’s Licence is suspended or terminated or the DMCC Entity has not submitted an application pursuant to Rule 6.14, DMCCA has the power, among other things, to impose a Sanction and/or Strike-off and to have the DMCC Entity complete the process of being Dissolved or Removed (as the case may be).
5.5 Upon completion of the winding-up or removal process of the DMCC Entity in accordance with the Company Regulations or Companies Limited by Guarantee Regulations (as applicable), such DMCC Entity will appear on the Register of DMCC Entities as either Dissolved or Removed.
Бездействие — добровольное приостановление Лицензии Компанией
6.1. Регистратор вправе согласиться с запросом Компании о добровольном приостановлении её Лицензии при условии соблюдения соответствующей Компанией требований Регламента о компаниях или Регламента о компаниях с ответственностью, ограниченной гарантией (в зависимости от применимости), и настоящих Правил лицензирования.
6.2. Компания вправе обратиться к Регистратору с заявлением о добровольном приостановлении Лицензии при условии, что она является надлежащим образом Существующей и имела действующую Лицензию в течение не менее двенадцати месяцев до даты предполагаемого начала такого приостановления.
6.3. Компания, желающая добровольно приостановить свою Лицензию, для получения предварительного одобрения Регистратора обязана:
6.3.1. подать запрос о добровольном приостановлении вместе с Обычным решением, как это предусмотрено Регламентом о компаниях или Регламентом о компаниях с ответственностью, ограниченной гарантией (в зависимости от применимости);
6.3.2. представить письмо своего Аккредитованного аудитора, подтверждающее платёжеспособность Компании по состоянию на конец последнего финансового года; и
6.3.3. уплатить Сбор за бездействие и любые иные применимые платежи или сборы.
Регистратор вправе запросить у Компании дополнительные документы или сведения, которые сочтёт необходимыми.
6.4. Если Компания выполнила требования Регистратора согласно пункту 6.3, Регистратор выдаёт предварительное одобрение добровольного приостановления, и применяется пункт 6.5.
6.5. Регистратор предоставляет окончательное одобрение заявления при условии представления Компанией к удовлетворению Регистратора следующего:
6.5.1. доказательств, в форме, удовлетворяющей Регистратора, аннулирования всех лицензий, разрешений и (или) виз;
6.5.2. доказательств, в форме, удовлетворяющей Регистратора, отставки Управляющего;
6.5.3. доказательств, в форме, удовлетворяющей Регистратора, приостановления операций по банковским счетам или их закрытия;
6.5.4. в применимых случаях — одобрений третьих лиц на добровольное приостановление Компанией своей Лицензии; и
6.5.5. любых иных документов или сведений, которые Регистратор может обоснованно запросить.
6.6. Если Компания не выполнила требования Регистратора согласно пункту 6.3 или пункту 6.5, Регистратор уведомляет об этом Компанию, и Лицензия продолжает действовать до её продления или иного прекращения в соответствии с настоящими Правилами лицензирования.
6.7. Регистратор определяет применимый разрешённый период добровольного приостановления (Разрешённый период), который составляет не менее двенадцати месяцев, но не более тридцати шести месяцев в совокупности в отношении данной Компании.
6.8. В случае одобрения заявления Компании о добровольном приостановлении Лицензии Регистратор обязан изменить статус Компании в Реестре организаций DMCC на «бездействующая» и выдать Компании подтверждение добровольного приостановления (Подтверждение бездействия).
6.9. Подтверждение бездействия содержит следующие сведения:
6.9.1. срок одобренного добровольного приостановления Лицензии Компании, включающий:
(а) дату начала добровольного приостановления, которой является дата одобрения Регистратором заявления о добровольном приостановлении либо иная дата, определённая Регистратором; и
(б) дату окончания добровольного приостановления, которой является дата окончания Разрешённого периода, одобренного Регистратором в соответствии с пунктом 6.7; и
6.9.2. любые иные сведения, которые Регистратор сочтёт необходимыми.
6.10. Если Компания имеет более одной Лицензии, любое заявление о добровольном приостановлении распространяется на все Лицензии.
6.11. В течение любого Разрешённого периода Компания обязана оставаться бездействующей и не вправе вести какую-либо предпринимательскую или коммерческую деятельность или участвовать в ней. Регистратор вправе запросить любые сведения или документы, которые потребуются Регистратору для подтверждения статуса бездействия Компании.
6.12. Компания вправе запрашивать добровольное приостановление Лицензии более одного раза либо подать заявление о продлении Разрешённого периода — в пределах максимального срока, указанного в пункте 6.7. Такой запрос подлежит одобрению Регистратором, и Компания обязана соблюдать сроки и условия, которые Регистратор может установить в любое время.
6.13. Если в любой момент в течение любого Разрешённого периода Компания желает:
6.13.1. начать предпринимательскую или коммерческую деятельность на основании действующей Лицензии; или
6.13.2. добровольно прекратить Лицензию в соответствии с пунктом 4.3,
такая Компания вправе это сделать, уведомив Регистратора и подав ему соответствующий запрос.
6.14. Не позднее даты окончания Разрешённого периода, указанной в Подтверждении бездействия, Компания обязана представить Регистратору:
6.14.1. заявление о выдаче новой Лицензии;
6.14.2. запрос о продлении текущего Разрешённого периода в соответствии с пунктом 6.12; или
6.14.3. запрос о добровольном прекращении Лицензии.
6.15. В случае, предусмотренном пунктом 6.13.1 или пунктом 6.14.1, Компания обязана подать заявление о выдаче новой Лицензии, и в этом случае применяется пункт 3.2 (за исключением пунктов 3.2.1, 3.2.2 и 3.2.4).
6.16. В случае, предусмотренном пунктом 6.14.2, к такому запросу применяется настоящий пункт 6.
6.17. В случае, предусмотренном пунктом 6.13.2 или пунктом 6.14.3, Регистратор требует от Компании соблюдения требований, установленных пунктом 4.3.
6.18. В соответствии с Регламентом о компаниях или Регламентом о компаниях с ответственностью, ограниченной гарантией (в зависимости от применимости) DMCCA вправе, помимо прочего, прекратить Компанию, добровольно приостановившую свою Лицензию, и исключить её из реестра (Strike-off).
Оригинал
Article 6 – Dormancy - Voluntary Suspension Of Licence By A Company
6.1 The Registrar may agree to a Company’s request to voluntarily suspend its Licence, subject to the relevant Company complying with the requirements of the Company Regulations or Companies Limited by Guarantee Regulations (as applicable) and these Licensing Rules.
6.2 A Company is eligible to apply to the Registrar for voluntary suspension of a Licence provided it is validly Existing and has held an active Licence for a period of at least twelve months prior to the date of the proposed commencement of such suspension.
6.3 A Company that wishes to achieve voluntary suspension of its Licence must satisfy the following in order to obtain the Registrar’s pre-approval:
6.3.1 submit a request for voluntary suspension, together with the Ordinary Resolution as specified under the Company Regulations or Companies Limited by Guarantee Regulations (as applicable);
6.3.2 submit a letter from its Approved Auditor confirming the solvency of the Company as at the end of the last financial year; and
6.3.3 pay the Dormancy Fee and any other charges or fees as may be applicable.
The Registrar may request further documentation or information from the Company as it deems necessary.
6.4 If a Company has satisfied the Registrar’s requirements pursuant to Rule 6.3, the Registrar shall issue a pre-approval of voluntary suspension and Rule 6.5 shall apply.
6.5 The Registrar shall grant its final approval to an application subject to the Company providing the following to the satisfaction of the Registrar:
6.5.1 evidence, in a form satisfactory to the Registrar, that all licences, permits and/or visas have been cancelled;
6.5.2 evidence, in a form satisfactory to the Registrar, that the Manager has resigned;
6.5.3 evidence, in a form satisfactory to the Registrar, of suspension or closure of bank accounts;
6.5.4 to the extent applicable, third party approvals to the Company’s voluntary suspension of its Licence; and
6.5.5 any other documentation or information as may be reasonably requested by the Registrar.
6.6 If a Company fails to satisfy the Registrar’s requirements pursuant to Rule 6.3 or Rule 6.5, the Registrar shall notify the Company and the Licence shall continue until renewed or otherwise terminated in accordance with these Licensing Rules.
6.7 The Registrar shall determine the applicable permitted period of voluntary suspension (Permitted Period), which period shall be for a minimum period of twelve months but no more than a cumulative period of thirty six months in respect of that Company.
6.8 If an application by a Company for voluntary suspension of a Licence is approved, the Registrar must update the Company’s status on the Register of DMCC Entities as dormant and provide to the Company a confirmation of voluntary suspension (Confirmation of Dormancy).
6.9 The Confirmation of Dormancy shall include the following information:
6.9.1 the period of the approved voluntary suspension of a Licence for a Company comprising the following:
(a) commencement date of voluntary suspension, which date shall be the date on which the application for voluntary suspension has been approved by the Registrar, or another date as the Registrar may determine; and
(b) expiry date of voluntary suspension, which date shall be the end of the Permitted Period approved by the Registrar pursuant to Rule 6.7; and
6.9.2 any other information the Registrar deems necessary.
6.10 If a Company has more than one Licence, any application for voluntary suspension shall apply for all the Licences.
6.11 During any Permitted Period, the Company must remain dormant and must not conduct or engage in any business or commercial activity. The Registrar may request any information or documentation as the Registrar may require to confirm the Company’s dormant status.
6.12 A Company may request voluntary suspension of a Licence more than once, or apply for an extension of a Permitted Period, up to the maximum period specified in Rule 6.7. Such request shall be subject to approval by the Registrar and the Company must comply with the terms and conditions as may be imposed by the Registrar at any time.
6.13 If at any time during any Permitted Period, a Company wishes to either:
6.13.1 commence business or commercial activity under an active Licence; or
6.13.2 voluntarily terminate pursuant to Rule 4.3, such Company may do so by informing and submitting the applicable request to the Registrar.
6.14 On or before the date of expiry of a Permitted Period stated in the Confirmation of Dormancy, a Company must submit to the Registrar:
6.14.1 an application for a new Licence;
6.14.2 a request for an extension of an existing Permitted Period pursuant to Rule 6.12; or
6.14.3 a request to voluntarily terminate the Licence.
6.15 In the case of Rule 6.13.1 or Rule 6.14.1, the Company must apply for a new Licence whereupon Rule 3.2 (other than Rules 3.2.1, 3.2.2 and 3.2.4) shall apply.
6.16 In the case of Rule 6.14.2, this Rule 6 shall apply to such request.
6.17 In the case of Rule 6.13.2 or Rule 6.14.3, the Registrar shall require the Company to comply with the requirements set out in Rule 4.3.
6.18 Under the Company Regulations or Companies Limited by Guarantee Regulations (as applicable), the DMCCA has power, among other things, to terminate and Strike-off a Company that has voluntarily suspended its Licence.
Режим бездействия — не пауза «на всякий случай», а почти полная консервация: аннулирование всех виз и разрешений, отставка Управляющего, закрытие или приостановление банковских счетов, письмо Аккредитованного аудитора о платёжеспособности и Обычное решение (пункты 6.3, 6.5). Доступен он только Компании (Филиалы в разделе не упомянуты), проработавшей с действующей Лицензией не менее двенадцати месяцев, и в совокупности не может длиться более тридцати шести месяцев (пункты 6.2, 6.7). Ключевая дата — окончание Разрешённого периода: если к ней не подано одно из трёх заявлений по пункту 6.14, пункт 5.4 открывает DMCCA путь к Санкциям и исключению из реестра. Пункт 6.18 дополнительно напоминает, что бездействующую Компанию могут исключить из реестра и без такого пропуска.
Прочие положения
7.1. Организация DMCC обязана иметь Управляющего, отвечающего за повседневную деятельность в соответствии с требованиями Директоров (в случае Компании) или директоров Головной организации филиала (в случае Филиала).
7.2. Если Организация DMCC обращается с запросом об отзыве любого вида заявления, относящегося к Лицензии, после его подачи, Регистратор оставляет за собой все права не возвращать уже уплаченные платежи или сборы и вправе взыскать любые разумные платежи или сборы в связи с таким запросом Организации DMCC об отзыве.
7.3. Без ограничения действия любых иных положений настоящих Правил лицензирования, в случае приостановления или прекращения Лицензии по любой причине все неурегулированные вопросы, относящиеся к такой Лицензии, включая аннулирование лицензий, виз и (или) разрешений, уплату задолженности по сборам, платежам, арендной плате, штрафам, взысканиям и урегулирование вопросов, касающихся, в частности, виз, разрешений и Аренды, подлежат урегулированию соответствующим лицом независимо от того, было ли приостановление или прекращение (в зависимости от обстоятельств) инициировано Организацией DMCC или DMCCA. Лицензионные сборы, Сборы за продление, Сборы за бездействие и любые иные суммы, уплаченные согласно Тарифу или Перечню сборов, при приостановлении или прекращении Лицензий не возвращаются.
Оригинал
Article 7 – Miscellaneous
7.1 A DMCC Entity must have a Manager who is responsible for the day-to-day operations in accordance with the requirements of the Directors (in the case of a Company) or the directors of the Branch Parent (in the case of a Branch).
7.2 If a DMCC Entity makes any request for cancellation of any type of application relating to a Licence after it has been submitted, the Registrar reserves all rights not to refund any charges or fees already paid and may impose any reasonable charges or fees as a result of such DMCC Entity’s cancellation request.
7.3 Without limitation to any other provisions in these Licensing Rules, if a Licence is suspended or terminated, for whatever reason, all outstanding matters relating to that Licence, including cancellation of licences, visas and/or permits, payment of outstanding fees, charges, rents, fines, penalties and settlement of matters such as those in respect of the visas, permits and Lease, must be settled by the relevant person regardless of whether the suspension or termination, as the case may be, was initiated by the DMCC Entity or DMCCA. No refunds of Licence Fees, Renewal Fees, Dormancy Fees or any other items paid pursuant to the Tariff or Schedule of Charges will be made for suspension or termination of Licences.
Требование об Управляющем в пункте 7.1 вторит статье 57 Регламента о компаниях, по которой Управляющий обязателен для каждой Компании и каждого Филиала и отвечает за повседневную деятельность. Финансовая сторона раздела проста и неумолима: отзыв поданного заявления не гарантирует возврата уплаченного (пункт 7.2), а при приостановлении или прекращении Лицензии уплаченные сборы не возвращаются вовсе, кто бы ни инициировал процесс (пункт 7.3). Визы, Аренда и долги при этом остаются на совести самой организации — уход из зоны «по-английски» Правилами не предусмотрен.
Сноска 1. Дата вступления в силу — 10 октября 2024 года, если DMCCA не уведомит об ином.
История изменений
| Дата | Акт | Что затронуто |
|---|---|---|
| 10.10.2024 | Правила DMCCA — первоначальная редакциядействующая редакция | Версия 3; вступили в силу вместе с Регламентом DMCCA о компаниях 2024 года |
Дата вступления в силу — 10.10.2024, если DMCCA не уведомит об ином (сноска к названию Правил). Правила применяются вместе с Регламентом DMCCA о компаниях 2024 года.
Журнал страницы: 08.10.2026 — страница переведена на единый шаблон BCA.
Вопрос по применению
Продлеваем и изменяем лицензии DMCC, оформляем бездействие, добровольное прекращение и закрытие компаний и филиалов.
WhatsApp +49 151 61471603 · info@bcaun.com
Ключевые тезисы. Полные комментарии стоят в тексте сразу после статей, к которым относятся.